- La investigació es va iniciar després de la denúncia d’un veí d’Orpesa que va ser estafat en prop de 340.000 euros a través d’una falsa plataforma d’inversió en criptoactius
- Han sigut detingudes tres persones i s’han practicat dos registres a les províncies de Barcelona i Pontevedra
- L’organització utilitzava una complexa estructura de blanqueig de capitals amb més de 100 comptes bancaris estrangers, empreses remesadores de diners i operacions P2P per a ocultar el recorregut dels fons
La Guàrdia Civil ha desarticulat una organització criminal especialitzada en estafes a través de falses inversions en criptomonedes i en el posterior blanqueig dels beneficis obtinguts il·lícitament, en el marc de l’operació «TOSSIT».
La investigació, desenvolupada per l’Equip d’Investigació Tecnològica (EDITE) de la Unitat Orgànica de Policia Judicial de la Comandància de Castelló, es va iniciar després de la denúncia presentada per un veí d’Orpesa, que va manifestar haver sigut víctima d’una estafa per un import pròxim als 340.000 euros.
Modus operandi
Les investigacions van permetre determinar que l’organització captava les seues víctimes mitjançant suposades oportunitats d’inversió amb altes rendibilitats en criptoactius. Per a això utilitzaven plataformes fraudulentes que simulaven ser portals d’inversió legítims, on els perjudicats podien visualitzar beneficis i moviments ficticis de les seues inversions amb la finalitat de generar confiança i aconseguir noves aportacions econòmiques.
Quan les víctimes intentaven recuperar els diners invertits o retirar els suposats beneficis, els responsables exigien nous pagaments sota diferents pretextos, com ara comissions, impostos, desbloquejos de compte o verificacions addicionals, aconseguint finalment apropiar-se dels fons.
Estructura i organització
Els investigadors van comprovar que l’organització operava mitjançant una estructura perfectament jerarquitzada, en la qual cada integrant exercia funcions específiques relacionades amb la captació de víctimes, la recepció i moviment dels diners, així com la seua conversió en criptoactius, seguint les directrius de responsables establits a l’estranger, plenament identificats durant la investigació.
La xarxa utilitzava una sofisticada infraestructura financera per a dificultar el seguiment dels diners, emprant empreses remesadores internacionals, operacions entre particulars (P2P) i més de 100 comptes bancaris estrangers, oberts durant períodes curts de temps per a canalitzar elevades quantitats de diners i dificultar-ne la traçabilitat i recuperació.
Les actuacions han permés acreditar l’existència d’una organització criminal amb projecció internacional, especialitzada en estafes mitjançant falses inversions i en el blanqueig de capitals procedents d’estes activitats delictives.
Com a resultat de la investigació han sigut detingudes tres persones, presumptament implicades tant en l’execució de l’estafa com en el posterior procés de blanqueig de capitals. Així mateix, s’han practicat dos entrades i registres a les províncies de Barcelona i Pontevedra, on s’han intervingut dispositius i altres efectes d’interés per a la investigació.
La Guàrdia Civil recorda la importància d’extremar les precaucions davant ofertes d’inversió que prometen rendibilitats elevades o garantides, i recomana verificar sempre la legitimitat de les plataformes i desconfiar de qualsevol sol·licitud de transferències addicionals per a alliberar suposats beneficis.
Les diligències han sigut coordinades pel Jutjat d’Instrucció número 2 de Castelló.
Per a més informació, l’Oficina Perifèrica de Comunicació de la Comandància de la Guàrdia Civil de Castelló està disponible als telèfons 964 22 46 00 (extensió 0620140) i 628 140 650.
