- La xarxa captava persones per obrir comptes bancaris amb identitats estrangeres falsificades i extreure el crèdit de les targetes en salons de joc
- L’impacte econòmic total de l’estafa ascendeix a 266.815 euros després de realitzar-se 484 operacions fraudulentes
L’Equip Territorial de Policia Judicial de la Guàrdia Civil de Vinaròs, en una operació anomenada «Creta vin», ha aconseguit desarticular una organització criminal especialitzada en la comissió d’estafes bancàries en diversos punts del territori nacional, principalment a les províncies de Castelló, València, Alacant, Albacete, Tarragona i Barcelona. La investigació es va iniciar el març de 2025 arran d’una denuncia interposada per irregularitats en una entitat bancària. Després de mesos de complexes indagacions, els agents van aconseguir establir l’estructura i la composició de la banda, un grup organitzat de 9 persones, 7 homes i 2 dones amb edats compreses entre els 25 i 65 anys.
«Modus operandi»
El grup criminal utilitzava un mètode basat en la falsetat documental per defraudar el sistema financer, captaven persones a les quals proporcionaven documents d’identitat estrangers falsos i nòmines alterades. Fins i tot arribaven a constituir empreses fictícies per donar aparença de legalitat als contractes de treball presentats. Amb aquesta documentació, els col·laboradors obrien comptes bancaris que portaven associades targetes de crèdit amb un límit de 3.000 euros, els comptes els aportaven un benefici d’uns altres 3.000 euros. Per cada compte obert, aquests rebien un pagament d’entre 100 i 200 euros.
Una vegada obtinguda la targeta, el cap de l’organització la recuperava i extreia el crèdit total en menys d’un mes. Per evitar ser detectats, les disposicions d’efectiu – entre 100 i 500 euros – es realitzaven de manera concentrada en salons recreatius de les localitats de Vinaròs i Benicarló. En total, els presumptes autors van obrir 58 comptes bancaris i van realitzar un total de 484 operacions fraudulentes.
Investigació i explotació de l’operació
La identificació dels implicats va suposar un repte per als investigadors, ja que els autors utilitzaven múltiples identitats de diferents països. Després de múltiples tasques d’investigació, feines de vigilància, monitoratge discret i seguiment policial del teixit delictiu, la Guàrdia Civil va obtenir proves evidents de l’estructura i coordinació del grup criminal procedint a la identificació, localització i detenció de 4 persones i la investigació i identificació d’altres 5, una d’elles es troba actualment complint condemna a Romania i als quals se’ls atribueixen els delictes d’estafa, falsedat documental i organització criminal. Les diligències han estat posades a disposició del Jutjat d’Instrucció de Vinaròs.
Per a més informació, l’Oficina Perifèrica de Comunicació de la Comandància de la Guàrdia Civil de Castelló està disponible als telèfons 964.22.46.00 ext. 0620140 o 628.140.650.
