La Guàrdia Civil ha detingut el copropietari d’una empresa amb seu a Cabanes (la Plana Alta) per la seua presumpta implicació en una trama fraudulenta que va desviar mercaderia valorada en 200.000 euros, apropiant-se de càrregues sol·licitades per tercers utilitzant la identitat de la pròpia empresa.
La investigació, batejada com a Operació SOLAR, es va iniciar després de rebre diverses denúncies d’empreses afectades pel mateix patró: contractació de serveis logístics que mai no es completaven correctament i amb mercaderies que desapareixien sense explicació.
Suplantació d’identitat i desviament a canals il·legals
El detingut està sent investigat per dotze delictes, entre ells usurpació d’identitat, falsificació documental i apropiació indeguda, després de simular operacions comercials amb una empresa holandesa. Els productes, destinats a França, mai no van arribar al seu destí.
El frau es va cometre mitjançant l’ús de documentació i dades internes de l’empresa denunciant, fet que va provocar un greu perjudici reputacional i operatiu. Segons la Guàrdia Civil, el responsable coneixia a fons el funcionament intern de la societat afectada, cosa que va enfocar les investigacions cap al seu entorn més pròxim.
Coordinació des de correus electrònics corporatius
Les diligències han confirmat que el copropietari detingut coordinava els desviaments des de comptes corporatius de correu electrònic, i comptava amb la col·laboració de diversos conductors que participaren en la recepció de les mercaderies desviades.
La investigació roman oberta i no es descarten noves detencions.