.
- Aquesta organització rebia milions d’euros en efectiu de manera clandestina a Espanya, desviant-los de les vies legals i procedint a la seva compensació per valor equivalent en criptomonedes, consistint el seu benefici en la comissió percebuda per la prestació de aquest “servei”
- Tot i identificar diferents orígens il·lícits d’aquests diners, preval el generat mitjançant el comerç de mercaderia procedent de la Xina, identificant-se delictes de frau contra la Hisenda Pública i contra la propietat industrial
- En les diferents fases operatives dutes a terme, s’han practicat un total de 90 entrades i registres, que han conclòs amb la detenció de 23 persones, així com 17 més investigades
28 de gener de 2025.-
La Guàrdia Civil, mitjançant la qual s’ha anomenat operació IFADE-YUZUK, ha aconseguit desarticular una organització criminal, responsable de blanquejar capitals a gran escala. Aquesta investigació es va iniciar a mitjan 2023, gràcies a la identificació de actuacions sospitoses en el marc de les labors de prevenció de la Guàrdia Civil com a Resguard Fiscal de l’Estat a través de la seva Prefectura Fiscal i de Fronteres, sobre determinats aeroports espanyols.
Entre quatre i sis operacions setmanals de criptomonedes L’organització prestava un servei de blanqueig de capitals utilitzant-ho la compensació a través de criptomonedes dels diners “bruts” generats per les activitats d’altres organitzacions criminals. Aquest grup realitzava una “compra” dels diners en efectiu obtinguts de forma il·lícita, compensant-ho mitjançant transaccions en criptomoneda, a canvi d’una comissió cobrada que oscil·lava entre el 2 i el 3%. Seguidament, aquests diners en efectiu eren “venuts”, sent també compensats en criptomonedes i mitjançant noves comissions en percentatges similars. De aquesta manera, l’organització aconseguia mantenir saldo estable a les bitlleteres emprades, garantint una cadència d’entre 4 i 6 operacions setmanals, amb un flux de 3 milions dʻeuros a la setmana.
Funcionament de lorganització criminal En un inici, els diners eren extrets del país en vols comercials, clandestinament o emparant-se el transport en declaracions de moviment de mitjans de pagament, sent Xipre la principal destinació. Posteriorment, van optar per els transports per carretera per a la venda d’aquests diners tant a Espanya com a Espanya a països veïns (França i Portugal). L’organització criminal, perfectament estructurada i jerarquitzada, es componia almenys 52 membres.Al marge, es van identificar clients dels que rebien els diners en efectiu, el qual tenia el seu origen principal en la comercialització de mercaderies no subjectes a regulació especial procedent de la Xina. S’han detectat lliuraments d’efectiu a diferents províncies espanyoles (Madrid, Barcelona, Màlaga, Castelló, València i Alacant), Xipre, França i Portugal. L’activitat prèvia, consistent tant en la venda de mercaderia introduïda a Espanya de manera opaca per a les autoritats fiscals i duaneres, com a la venda de productes falsificats, culmina en establiments situats a diferents punts d’Espanya com ara Badalona (Barcelona) i Manises (València). Si bé, és a una localitat de Madrid on s’ubiquen la majoria de locals involucrats.
Desplegament i resultats El volum d’objectius operatius, ha requerit dur a terme aquesta operació a dues fases diferenciades. Una primera que va tenir inici el 28 d’octubre del 2024, centrada en la desarticulació de l’organització criminal, amb actuacions a Espanya, Xipre i França, i una segona fase, iniciada el 19 de novembre de En 2024, enfocada als clients de l’organització assentats a Espanya. La investigació ha estat duta a terme a les províncies de Madrid, Barcelona, València, Castelló, Alacant, Màlaga, Saragossa i Santa Cruz de Tenerife. Així mateix, ha calgut la col·laboració d’altres organismes externs com l’Oficina Nacional de Recerca del Frau (ONIF) de l’AEAT, el Servei Executiu de Prevenció de Blanqueig de Capitals (SEPBLAC), l’Oficina SIRENE de Espanya i la Secretaria General del Tresor, així com analistes i especialistes en criptomoneda d’EUROPOL.
A nivell internacional, el cas va requerir la coordinació i concert de les autoritats judicials i fiscals d’Espanya, Xipre i Alemanya que, juntament amb EUROPOL i gràcies al paper d’EUROJUST, va propiciar la constitució d’un equip conjunt de investigació. Gràcies al suport prestat per la iniciativa “T3 TCU”, composta per les empreses Tron, Tether i TRM Labs, s’ha aconseguit el bloqueig preventiu de més de 26,4 milions de USDT. Així mateix, gràcies a la cooperació amb l’empresa de intercanvi de criptomonedes Binance, s’han bloquejat 29 comptes amb saldos per valor aproximat de 152.000 dòlars.
De manera global, aquesta operació s’ha saldat amb les dades següents:
– 90 registres en total, dels quals 77 (entre domicilis particulars i seus socials) han estat realitzats a Espanya, 1 a França i 13 a Xipre.
– 20 persones detingudes a Espanya, 1 a França i 2 a Eslovènia i 17in m a 8,2 milions d’euros en efectiu. S’han intervingut o bloquejat un valor superior als 27 milions d’euros en criptomonedes, així com diversos béns immobles i més de 2 milions en comptes bancaris.
L’operació, dirigida pel Jutjat d’Instrucció núm. 2 del Prat de Llobregat (Barcelona), ha estat desenvolupada conjuntament per part de la Unitat Central Operativa i unitats del Servei d’Informació de la Guàrdia Civil. Per a més informació podeu posar-vos en contacte amb l’oficina de comunicació de la Unitat Central Operativa al 91 503 13 27
